सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, झारखंड-ओडिशा के 7 ठिकानों पर छापेमारी

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड और ओडिशा में सात ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।

झारखंड राज्य सहकारी बैंक की सरायकेला शाखा से जुड़ा मामला

अधिकारियों ने बताया कि जांच झारखंड राज्य सहकारी बैंक (JSCB) की सरायकेला शाखा में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है। आरोप है कि व्यवसायी संजय कुमार डालमिया ने बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

झारखंड और ओडिशा में 7 जगहों पर तलाशी

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े संभावित ठिकानों पर झारखंड और ओडिशा में कुल सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान दस्तावेजों और अन्य संभावित सबूतों की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई तलाशी के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

PMLA के तहत चल रही जांच

यह पूरी कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन के लेनदेन और उससे संबंधित गतिविधियों की जांच कर रही है।